金橋信息擬不超6.33億定增 近一年半均虧2021募3.57億

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京7月28日訊 金橋信息(603918.SH)25日晚披露《2025年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案》，本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為不超過35名特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險公司、合格境外機構(gòu)投資者，以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、理財公司、保險公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的2 只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。所有發(fā)行對象均以人民幣現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股票。

本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，本次向特定對象發(fā)行股票采取詢價方式。發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次向特定對象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。本次發(fā)行的股票將申請在上海證券交易所上市交易。本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以最終詢價確定的發(fā)行價格計算得出，且發(fā)行數(shù)量不超過本次向特定對象發(fā)行股份前公司總股本的20%，即不超過73,080,365股（含本數(shù)）。

本次向特定對象發(fā)行募集資金總額不超過63,338.00萬元，公司在扣除發(fā)行費用后將用于智慧空間核心解決方案升級項目、面向行業(yè)應(yīng)用的AI研發(fā)項目、補充流動資金項目。

截至預(yù)案公告日，公司本次向特定對象發(fā)行股票尚未確定發(fā)行對象，因而無法確認(rèn)發(fā)行對象與公司之間的關(guān)系。

金國培在本次發(fā)行前持有公司18.24%的股份，為控股股東、實際控制人。按照本次向特定對象發(fā)行的數(shù)量上限測算，本次發(fā)行完成后，金國培的持股比例最低減少至15.20%。為保證公司控制權(quán)的穩(wěn)定，公司報送發(fā)行方案時，將根據(jù)具體情況以及中國證監(jiān)會、證券交易所的有關(guān)要求，采取包括但不限于限定單一認(rèn)購對象（包括其關(guān)聯(lián)方）認(rèn)購股份數(shù)量（比例）的上限，或視情況要求本次發(fā)行的認(rèn)購對象出具關(guān)于不謀求公司控制權(quán)、不與其他方達成一致行動關(guān)系的承諾等措施，具體以公司披露的發(fā)行方案為準(zhǔn)。因此，本次發(fā)行后公司控股股東、實際控制人的持股比例將有所下降，但不會導(dǎo)致公司的控股股東及實際控制人發(fā)生變化，也不會導(dǎo)致公司股本結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化。

據(jù)公司前次募集資金使用情況的專項報告，根據(jù)中國證監(jiān)督會批復(fù)（證監(jiān)許可〔2020〕2268號），公司由主承銷商申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司采用非公開發(fā)行方式，向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票4,663.34萬股，發(fā)行價為每股人民幣7.65元，共計募集資金35,674.56萬元，坐扣承銷和保薦費用575.66萬元后的募集資金為35,098.90萬元，已由主承銷商申萬宏源公司于2021年3月22日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費用378.65萬元后，公司本次募集資金凈額為34,720.25萬元。上述募集資金到位情況已經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2021〕131號）。

2021年6月8日，公司以每10股轉(zhuǎn)增3股并稅前派息1.58元，除權(quán)除息日2021年6月15日，股權(quán)登記2021年6月11日。

據(jù)2025年半年度業(yè)績預(yù)告，經(jīng)財務(wù)部門初步測算，預(yù)計2025年半年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為-4,950萬元至-3,330萬元，將出現(xiàn)虧損。預(yù)計2025年半年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為-5,040萬元至-3,370萬元。

據(jù)公司2024年年報，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入6.99億元，同比減少24.98%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-6083.50萬元，同比減少337.45%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤-6664.38萬元，同比減少547.72%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額8542.69萬元，同比增長36.08%。